“商业领袖”集资诈骗10亿多元，检察官不惧威胁调查此案 | 看得见的正义

来源|CCTV今日说法（微信号：cctvjrsf）

“ 

就她那种凶狠的眼光

到今天我还记得的

”

检察官余枫霜，法学博士，江苏省十佳公诉人，全国优秀公诉人，曾办理过中国人民大学原招生就业处处长蔡荣生受贿案，南京市建邺区政府原区长王德宝受贿案，海关总署和国家税务总局共同挂牌督办的吴秋澄等人骗取出口退税案等。

被告人陈评原是南京一家集团公司的总裁，名下的公司多达十几家，集团的宣传册显示总资产达3亿多。其中两家蓄电池工厂，一家占地106亩，一家占地25亩，规模宏大，年产值都在亿元以上。

诈骗3000人10亿资金

陈评发起了一个投资项目，对外宣称是投资蓄电池等高科技项目。他们要投产蓄电池、硅晶体和硅导体等项目，急需大量资金，因此向社会集资。许诺给投资人20%到24%的高额年息回报。这个利息率符合国家规定。

在宣传板上，陈评他们说他们将要投产的蓄电池具备国家专利，技术领先，毛利润高达30%，2009年年产值能达到3-6个亿。而多晶硅项目能有10倍的利润，产值也达3亿元。

项目的高利润，高回报，加上陈评这个“金字招牌”吸引了众多投资者投资。

为了赢得投资人的信任，陈评他们还专门组织了投资人一起去参观工厂，宿舍食堂，配套设施齐全，规范。他说他一年生产10亿以上，纯收入少一两个亿。

投资者们还了解到，陈评曾做过多年的公务员，前些年才下海经商。据称，他不仅拥有一家集团公司3个多亿的固定资产，还获得了20多亿的外商投资，前景大好。

投资人王霞和韩阿姨说，陈评平时穿着普通，非常敬业。陈评为人“诚信”，再加上有“雄厚”的集团资产做后盾，他们都毫不犹豫的进行了投资，王霞投了370多万元，韩阿姨投了80多万。

刚一开始，陈评很守诚信，按时支付利息。这让投资人们很安心。到期的利息他们也都没有支取，继续留在陈评那里利滚利。每年年底，陈评也会把投资人们聚在一起，请大家吃饭，把酒言欢。并在此时发布他们的优良业绩的“捷报”，让众多投资者不断追加投资。

2009年过去了，“陈总”用最常规的办法，创造了3.6亿销售业绩。在金融危机的冲击下，仍增长180%。

风云突变，收不到利息也拿不回本金

2011年9月，投资了370万元的王霞，发现本该到账的利息没有到。打电话找人要钱，他说明天就给，结果等到2012年春节，钱也还是没有到账。每年一度的联欢会也没有召开。她感到不妙，想把本金退回，但是这个要求被拒绝。

陈评为了安抚投资人，通过视频多次向投资人进行喊话，意思是说他有足够的资金，只是金融管控，无法进来。还向出资人展示了他名下的大额银行存单，一张80亿人民币，另一张5亿欧元。

陈评的“80亿”存单

陈评的“5亿”欧元存单

后来陈评在法庭上给大家解释，他之所以拖延支付，是由于环保检查不合格，他的一家工厂被勒令停产，导致整个集团公司的资金链断裂，周转不过来。投资者听说陈评的资金链出现了问题，纷纷要求还本付息。但是10亿元的巨额集资，短时间内陈评与他的集团根本就兑付不了。

毕生积蓄都拿去投资

有几位投资人投到项目里的钱都是全部积蓄，这些钱如果没了，晚年就很难过了。

检察官不惧威胁调查

余枫霜接手陈评案后，不了解情况的其他投资者开始有组织地来到检察机关递交请愿书，求见检察官，要求轻判或者释放陈评，甚至当面威胁余枫霜。她有两个孩子，知道这意味着什么。但是她并没有因此退缩，选择继续调查陈评案。

陈评生产的是镉电池，是属于产业需要淘汰的这一类。而且他的专利或者不具有先进性，或者其实并没有他所宣扬的技术优势和商业价值。其他的高薪技术专利也都是子乌虚有。此外，他所说的外商投资，也没有任何人见过。每年联欢会的“捷报”都是虚报。

检察官余枫霜曾调取了陈评的两家蓄电池工厂的纳税清单，这两家公司每年的纳税额大多只有几十万元，最多一年也才100多万元。也就是说，他们的年产值可能只有几百万，最高也就1000多万，与3个多亿相距甚远。

谎称的企业规模、虚构的高科技、虚增的产值和利润，资金链断裂了还用假的银行存单继续欺骗。他所做的一切，都是为了骗取受害人的钱财。检察官余枫霜认为，陈评涉嫌的不是非法吸收公众存款罪，而应当以更重的罪名起诉他。

在法庭上，陈评并不承认自己是诈骗，坚持说他从受害人那里筹集的10个多亿并没有占为己有，而是全部用在了企业生产中。只是企业遇到了困难，资金链断裂才导致投资款无法归还。

另外，也没有充分证据证明，被告人陈评把所吸收资金，用于个人和家庭的生活，或者已经挥霍掉或者买房、豪车、玉石等奢侈品。

陈评被抓期间还出现了“保陈派”和“倒陈派”。“保陈派”由一部分投资者和陈评家属与老员工组成。他们一起四处活动，要求释放陈评。他们认为陈评只是临时性的资金周转不灵，他有能力拿到国外的几亿美元的投资，能再把这个“盘子”转起来，最终可以偿还他们的损失。

相对于“保陈派”，老潘、韩阿姨和王霞等投资人选择相信法律，希望司法机关将陈评案查个水落石出，他们被称为“倒陈派”。他们的做法让“保陈派”十分不满，“保陈派”扬言要报复“倒陈派”。

10亿都去哪里了？

公诉人余枫霜曾对10个多亿的投资款的去向进行过调查发现，陈评向社会集资10亿多元，其中用于生产经营活动的资金仅有1.68亿元，不到筹集资金的两成。余下的八成陈评在法庭上称 ，主要用于支付高额利息等开支了，但他将集资账目隐匿了，拒不向司法机关交代资金的去向。

现有证据能够证实的只有3多个亿用于向投资人还本付息，还有巨额资金用于支付业务员提成等集资开销。余下资金的去向很难彻底查清。

陈评与他前妻之间有巨额的资金往来。陈评有1.4亿多人民币的资金是进入他的妻子的个人银行账户中。因协助陈评转移资金，前妻也受到了法律的追究，以洗钱罪被判处了7年的有期徒刑。

波折的审判过程

余枫霜说这个案子刚开始的时候公安机关是以非法吸收公众存款这样一个罪名来立案和进行侦查的。但是其实他只是揭开了很小的一个部分。

经过大量的补证工作后，2015年3月，南京市中级人民法院采纳了公诉人余枫霜的意见，以集资诈骗罪判处陈评死刑，缓期两年执行。

陈评不服，向江苏省高级人民法院提起了上诉，恰逢《刑法》修正，将集资诈骗罪最高量刑降为无期徒刑。2015年12月江苏省高级人民法院改判陈评为无期徒刑，现在判决已经生效。

为了尽可能地帮助受害人讨回损失，在检察官余枫霜的努力下，陈评名下的3块地和9套房产被查封。                 

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以正义为剑

挥斩世间之不公

纵有坎坷阻挠

久久为功终将拨云见日

实习小编 | 周戎韬 

视频剪辑 | 郑博元

维护 | 宋小军

主编 | 王秀敏

案件来源 |《今日说法》节目《看得见的正义系列：十亿骗局》

记者 | 刘畅 李绍鹏 陈雅

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